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Tutte le notizie aggiornate su riciclaggio

Tutte le notizie su riciclaggio aggiornate in tempo reale dalla redazione

Risultati:riciclaggio

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Maxi frode fiscale da oltre 4 milioni: coinvolta anche Taranto. Raffica di perquisizioni

Maxi frode fiscale da oltre 4 milioni: coinvolta anche Taranto. Raffica di perquisizioni

TARANTO – C'è anche la provincia ionica tra quelle coinvolte nella vasta operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, che ha eseguito perquisizioni simultanee in 11 territori italiani ...

Maxi blitz tra Cerignola e la Bat: sequestrati migliaia di pezzi d’auto rubati, 5 veicoli già smontati

Maxi blitz tra Cerignola e la Bat: sequestrati migliaia di pezzi d’auto rubati, 5 veicoli già smontati

TRANI – Un vasto giro di riciclaggio di auto rubate, motori e pezzi di carrozzeria è finito nel mirino della Procura della Repubblica di Trani, che ha disposto un’articolata operazione di perquisizione e sequestro nell’ambito di ...

Evasione fiscale e autoriciclaggio, quando si incorre nel pericolo

Evasione fiscale e autoriciclaggio, quando si incorre nel pericolo

Dalla introduzione della normativa sul riciclaggio e sull’autoriciclaggio, i fenomeni di evasione fiscale hanno assunto un rischio penale assai più grave del normale perchè le due condizioni, quella dell’evasione e quella del ...

"Se non paghi ti veniamo a prendere sotto casa", una imprenditrice sfinita dalle minacce denuncia: 4 arresti. Il video

"Se non paghi ti veniamo a prendere sotto casa", una imprenditrice sfinita dalle minacce denuncia: 4 arresti. Il video

Imprenditrice sfinita dalle minacce denuncia: 4 arresti nella Bat - Le dichiarazioni anche del Procuratore capo di Trani Renato Nitti BARI E BAT - Si è abbattuto un duro colpo sulla rete di usura che operava tra Barletta e ...

Condotte illecite e criptovalute

Condotte illecite e criptovalute

Argomento di stretta attualità e di continua riguarda criptovalute e blockchain: dal suo funzionamento all’utilizzo in campi quali sicurezza e cybercrime ma anche privacy e copyright. Appare utile dunque concentrarsi sui ...

Recuperi Pugliesi ottiene la certificazione “Plastica Seconda Vita”

Recuperi Pugliesi ottiene la certificazione “Plastica Seconda Vita”

BARI - L'Istituto per la Promozione delle Plastiche da Riciclo (IPPR) di Milano ha rilasciato alla Recuperi Pugliesi srl le certificazioni PSV (Plastica Seconda Vita), attestando la qualità e la conformità dei materiali ...

Autodemolitori, autoparchi e rivenditori di pezzi usati: scatta il blitz nella Bat. Il video

Autodemolitori, autoparchi e rivenditori di pezzi usati: scatta il blitz nella Bat. Il video

BAT - Maxi operazione delle Forze dell’Ordine nei territori della BAT e di Foggia. Ieri, agenti delle Questure di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con il supporto del Compartimento Polizia Stradale di Bari, del Reparto ...

Maxi truffa sui bonus edilizi, 15 misure cautelari e sequestro di 10 milioni di euro. Foto e Video

Maxi truffa sui bonus edilizi, 15 misure cautelari e sequestro di 10 milioni di euro. Foto e Video

Maxi truffa sui bonus edilizi, operazione a Bari: 15 misure cautelari e sequestri milionari BARI - Nella mattinata di oggi, un’operazione congiunta dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha portato all’esecuzione ...

Truffe a pensionati e banche: tre arresti

A Taranto, la Polizia ha arrestato tre pregiudicati per una serie di truffe di centinaia di migliaia di euro ai danni di anziani, finanziarie e banche e sequestrato un’ingente somma di denaro ritenuta sospetta. Un ...

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