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Assegno unico a 59 donne create con l'intelligenza artificiale, scattano sequestri per 1,4 milioni

Assegno unico a 59 donne create con l'intelligenza artificiale, scattano sequestri per 1,4 milioni

TRINITAPOLI - Un articolato sistema di truffa aggravata ai danni dello Stato è stato smantellato dalla Guardia di Finanza con un sequestro preventivo da circa 1,4 milioni di euro, disposto dal Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della ...

Frode delle mascherine durante la pandemia, tutti assolti in appello

Frode delle mascherine durante la pandemia, tutti assolti in appello

BARI - La Corte di Appello ha messo la parola fine al processo sulla presunta frode legata alla fornitura di mascherine durante l’emergenza Covid-19 del 2020, assolvendo tutti gli imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”. I ...

Maxi frode fiscale, sequestrate 37 società cartiera e 6milioni di euro: 82 indagati

Maxi frode fiscale, sequestrate 37 società cartiera e 6milioni di euro: 82 indagati

TRANI - Il Gip del Tribunale di Trani ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica di Trani per bloccare un articolato sistema di frode fiscale esteso a più regioni italiane e ...

Catturato in mare un ricercato internazionale per frode da 20 milioni di dollari

Catturato in mare un ricercato internazionale per frode da 20 milioni di dollari

BARI - Si è conclusa in mare aperto l’operazione che ha portato alla cattura di un cittadino svizzero ricercato a livello internazionale per frode finanziaria e riciclaggio. L’uomo, identificato a bordo di un catamarano lungo ...

Scoperta maxi frode sul gasolio agricolo: sequestrati 1,6 milioni di litri di carburante e 200 chili di canapa

Scoperta maxi frode sul gasolio agricolo: sequestrati 1,6 milioni di litri di carburante e 200 chili di canapa

BRINDISI – Una frode fiscale di vaste proporzioni è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, al termine di un controllo avviato nel mese di marzo nei confronti di un’azienda ...

Frode fiscale e crediti fittizi: sequestro da 3,4 milioni. Chiesti 6 arresti per la gestione dei rifiuti

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TARANTO - Oggi, martedì 16 settembre, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del ...

Falsi adesivi sui parcometri, Amtab lancia l’allarme truffa

Falsi adesivi sui parcometri, Amtab lancia l’allarme truffa

BARI - L’Amtab, società che gestisce il trasporto pubblico e la sosta a pagamento per conto del Comune di Bari, ha reso noto che in città sono comparsi adesivi falsi sui parcometri con la scritta “Paga online – Pay ...

Olio vietato al consumo servito nelle mense scolastiche e per anziani: frode in 38 Comuni salentini

Olio vietato al consumo servito nelle mense scolastiche e per anziani: frode in 38 Comuni salentini

LECCE - Un vasto sistema di frode agroalimentare è stato portato alla luce dalla Guardia di Finanza e dagli ispettori dell’Icqrf, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Lecce. L’indagine ha fatto ...

Sviluppi normativi in materia di frode sportiva

Sviluppi normativi in materia di frode sportiva

Il fenomeno calcioscommesse del 2011, fu un grande scandalo che colpì il calcio italiano, vedendo coinvolti giocatori, dirigenti e società professionistiche. L’accusa principale nei confronti degli indagati fu ...

Maxi frode fiscale da oltre 4 milioni: coinvolta anche Taranto. Raffica di perquisizioni

Maxi frode fiscale da oltre 4 milioni: coinvolta anche Taranto. Raffica di perquisizioni

TARANTO – C'è anche la provincia ionica tra quelle coinvolte nella vasta operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, che ha eseguito perquisizioni ...

Maxi sequestro da oltre 2,3 milioni per frode fiscale: nel mirino due società edilizie legate da vincoli familiari

Maxi sequestro da oltre 2,3 milioni per frode fiscale: nel mirino due società edilizie legate da vincoli familiari

LECCE – Una frode fiscale articolata e ben congegnata è stata smantellata nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando Provinciale di Lecce, che hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e ...

Phishing, smarrimento del cellulare: il cliente è responsabile se non avvisa la Banca

Phishing, smarrimento del cellulare: il cliente è responsabile se non avvisa la Banca

Un cliente ha adito il Tribunale di Bari contestando alla propria banca di essere stato vittima di un attacco di phishing. L’individuo ha riferito al tribunale che, in data 24 luglio 2019, ...

Evasione fiscale e autoriciclaggio, quando si incorre nel pericolo

Evasione fiscale e autoriciclaggio, quando si incorre nel pericolo

Dalla introduzione della normativa sul riciclaggio e sull’autoriciclaggio, i fenomeni di evasione fiscale hanno assunto un rischio penale assai più grave del normale perchè le due ...

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