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Catturato in mare un ricercato internazionale per frode da 20 milioni di dollari

Catturato in mare un ricercato internazionale per frode da 20 milioni di dollari

BARI - Si è conclusa in mare aperto l’operazione che ha portato alla cattura di un cittadino svizzero ricercato a livello internazionale per frode finanziaria e riciclaggio. L’uomo, identificato a bordo di un catamarano lungo la costa barese, è ...

Scoperta maxi frode sul gasolio agricolo: sequestrati 1,6 milioni di litri di carburante e 200 chili di canapa

Scoperta maxi frode sul gasolio agricolo: sequestrati 1,6 milioni di litri di carburante e 200 chili di canapa

BRINDISI – Una frode fiscale di vaste proporzioni è stata scoperta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brindisi, al termine di un controllo avviato nel mese di marzo nei confronti di un’azienda agricola ...

Frode fiscale e crediti fittizi: sequestro da 3,4 milioni. Chiesti 6 arresti per la gestione dei rifiuti

Frode fiscale e crediti fittizi: sequestro da 3,4 milioni. Chiesti 6 arresti per la gestione dei rifiuti

TARANTO - Oggi, martedì 16 settembre, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ...

Falsi adesivi sui parcometri, Amtab lancia l’allarme truffa

Falsi adesivi sui parcometri, Amtab lancia l’allarme truffa

BARI - L’Amtab, società che gestisce il trasporto pubblico e la sosta a pagamento per conto del Comune di Bari, ha reso noto che in città sono comparsi adesivi falsi sui parcometri con la scritta “Paga online – Pay online” e un ...

Olio vietato al consumo servito nelle mense scolastiche e per anziani: frode in 38 Comuni salentini

Olio vietato al consumo servito nelle mense scolastiche e per anziani: frode in 38 Comuni salentini

LECCE - Un vasto sistema di frode agroalimentare è stato portato alla luce dalla Guardia di Finanza e dagli ispettori dell’Icqrf, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Lecce. L’indagine ha fatto emergere gravi ...

Sviluppi normativi in materia di frode sportiva

Sviluppi normativi in materia di frode sportiva

Il fenomeno calcioscommesse del 2011, fu un grande scandalo che colpì il calcio italiano, vedendo coinvolti giocatori, dirigenti e società professionistiche. L’accusa principale nei confronti degli indagati fu quella di ...

Maxi frode fiscale da oltre 4 milioni: coinvolta anche Taranto. Raffica di perquisizioni

Maxi frode fiscale da oltre 4 milioni: coinvolta anche Taranto. Raffica di perquisizioni

TARANTO – C'è anche la provincia ionica tra quelle coinvolte nella vasta operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia, che ha eseguito perquisizioni simultanee in ...

Maxi sequestro da oltre 2,3 milioni per frode fiscale: nel mirino due società edilizie legate da vincoli familiari

Maxi sequestro da oltre 2,3 milioni per frode fiscale: nel mirino due società edilizie legate da vincoli familiari

LECCE – Una frode fiscale articolata e ben congegnata è stata smantellata nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando Provinciale di Lecce, che hanno eseguito un sequestro preventivo di beni e disponibilità ...

Phishing, smarrimento del cellulare: il cliente è responsabile se non avvisa la Banca

Phishing, smarrimento del cellulare: il cliente è responsabile se non avvisa la Banca

Un cliente ha adito il Tribunale di Bari contestando alla propria banca di essere stato vittima di un attacco di phishing. L’individuo ha riferito al tribunale che, in data 24 luglio 2019, aveva riscontrato ...

Evasione fiscale e autoriciclaggio, quando si incorre nel pericolo

Evasione fiscale e autoriciclaggio, quando si incorre nel pericolo

Dalla introduzione della normativa sul riciclaggio e sull’autoriciclaggio, i fenomeni di evasione fiscale hanno assunto un rischio penale assai più grave del normale perchè le due condizioni, quella ...

Maxi frode fiscale da 16 milioni: coinvolte imprese in tutta Italia. Operazioni anche a Taranto

Maxi frode fiscale da 16 milioni: coinvolte imprese in tutta Italia. Operazioni anche a Taranto

TARANTO - C'è anche un segmento tarantino nell'operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro preventivo per un valore superiore a 16 milioni di euro. L'intervento è stato eseguito ...

Maxi frode fiscale da 70 milioni: perquisizioni e sequestri anche a Taranto. Il video

Maxi frode fiscale da 70 milioni: perquisizioni e sequestri anche a Taranto. Il video

Una vasta operazione di polizia giudiziaria è in corso su tutto il territorio nazionale per smantellare un’organizzazione criminale specializzata in frode fiscale. Oltre 200 finanzieri del Comando ...

Grave deterioramento dell'immobile, in pericolo il personale degli uffici giudiziari

Hanno messo in pericolo il personale degli uffici giudiziari

BARI - Dalle prime luci dell’alba di stamattina, 18 luglio 2024, in Milano, Roma, Rieti e Latina, militari della Sezione di P.G. - Aliquota Carabinieri - della Procura della Repubblica di Bari, ...

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