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Evasione fiscale e autoriciclaggio, quando si incorre nel pericolo

Evasione fiscale e autoriciclaggio, quando si incorre nel pericolo

Dalla introduzione della normativa sul riciclaggio e sull’autoriciclaggio, i fenomeni di evasione fiscale hanno assunto un rischio penale assai più grave del normale perchè le due condizioni, quella dell’evasione e quella del riciclaggio di denaro, ...

29.04.2025

Maxi-frode fiscale da 104 milioni di euro: operazione anche a Taranto

Maxi-frode fiscale da 104 milioni di euro: operazione anche a Taranto

È in corso una vasta operazione, denominata "Ombromanto", coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, che sta portando a perquisizioni e sequestri in diverse regioni e province italiane, tra cui la provincia di Taranto. L'indagine ...

06.02.2025

Sequestrati denaro, immobili e un compendio aziendale per 355 milioni di euro: 4 arresti. C'è anche un tarantino. I nomi

Sequestrati denaro, immobili e un compendio aziendale per 355 milioni di euro: 4 arresti. C'è anche un tarantino. I nomi

BARI - Questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Barletta hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e reale emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura di Trani (gruppo specializzato in ...

30.05.2024

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