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Risultati:autoriciclaggio

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Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, scatta il maxi sequestro

Bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, scatta il maxi sequestro

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica ionica, applicativa della misura cautelare degli ...

05.05.2025

Evasione fiscale e autoriciclaggio, quando si incorre nel pericolo

Evasione fiscale e autoriciclaggio, quando si incorre nel pericolo

Dalla introduzione della normativa sul riciclaggio e sull’autoriciclaggio, i fenomeni di evasione fiscale hanno assunto un rischio penale assai più grave del normale perchè le due condizioni, quella dell’evasione e quella del riciclaggio di ...

29.04.2025

Altro che masseria a 4 stelle nel Salento, truffa da oltre un milione di euro

Altro che masseria a 4 stelle nel Salento, truffa da oltre un milione di euro

BARI - Una complessa operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Bari ha portato, nella mattinata odierna, all’esecuzione di un sequestro preventivo di beni per oltre 1,1 milioni di euro, disposto dal GIP del Tribunale ...

03.04.2025

Bancarotta fraudolenta, imprenditore ai domiciliari. Sequestrati beni per 400mila euro

Bancarotta fraudolenta, imprenditore ai domiciliari. Sequestrati beni per 400mila euro

Mercoledì scorso, 17 luglio, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica ionica, ...

20.07.2024

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